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工行新区支行反洗钱相关信息采集有序推进

  东营网讯 2019年二季度以来,工商银行东营新区支行认真落实中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,开展辖内网点非自然人受益人信息采集工作,在人员有限、工作量巨大、账户涉及撤并较为繁琐的客观因素下,有序开展反洗钱受益人信息采集工作。截至6月20日,该行受益人信息采集完整率高达97.83%。

  人民银行此次受益人信息采集的目的是提高受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或控制权结构导致洗钱等风险。该行在接到通知的第一时间,自上到下统一思想,做好传达部署,要求全员提高认识,积极配合,将此项工作作为当季重点工作来抓。按照上级行下发的清单,分配目标客户给每个非现金柜员及客户经理,利用营业外时间联系客户,提醒客户此项工作的重要性,要求客户及时尽快完成受益人信息采集工作。同时该行不以清单为唯一提升依据,对于来网点办理对公业务的客户,前台系统同步查询受益人信息采集情况,及时准确的当场采集。

甘肃福彩快3开奖结果  该行充分利用柜面渠道、网银渠道同步开展信息采集,提高采集速度。通过各种联系方法,短期内前来办理此业务的客户明显增加。有效分配人力资源,协助客户网银自助采集为主,柜面渠道采集为辅,有条不紊的开展相关工作,同时对于新开结算账户确保一步采集到位,避免出现二次采集工作,增加网点工作负担。(通讯员 王玉洁)

(责任编辑:东营财经)
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